{"id":6565,"date":"2024-01-17T16:35:54","date_gmt":"2024-01-17T15:35:54","guid":{"rendered":"https:\/\/preview.efk.admin.ch\/prufung\/adempimento-dei-compiti-dellufficio-di-comunicazione-in-materia-di-riciclaggio-di-denaro-ufficio-federale-di-polizia\/"},"modified":"2024-02-20T15:29:03","modified_gmt":"2024-02-20T14:29:03","slug":"adempimento-dei-compiti-dellufficio-di-comunicazione-in-materia-di-riciclaggio-di-denaro-ufficio-federale-di-polizia","status":"publish","type":"audit","link":"https:\/\/www.efk.admin.ch\/it\/verifica\/adempimento-dei-compiti-dellufficio-di-comunicazione-in-materia-di-riciclaggio-di-denaro-ufficio-federale-di-polizia\/","title":{"rendered":"Adempimento dei compiti dell\u2019Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"\n

La piazza finanziaria svizzera gestisce circa 7900 miliardi di franchi di sostanza. Quasi la met\u00e0 dei clienti proviene dall\u2019estero. La Svizzera soprintende alla gestione di circa un quarto della sostanza transfrontaliera mondiale ed \u00e8 pertanto in cima alla classifica, davanti a Hong Kong e Singapore. Per contro, secondo la statistica anti riciclaggio del Basel Institute on Governance (Basel AML Index), la Svizzera \u00e8 al 27\u00b0 posto su 32 in seno all\u2019Unione europea e nel resto dell\u2019Europa occidentale. La posizione sfavorevole \u00e8 dovuta principalmente al cosiddetto indice di opacit\u00e0 finanziaria, che misura la mancanza di trasparenza (ad es. di registri, depositi franchi doganali, proprietari delle societ\u00e0) e le forme di evasione fiscale di uno Stato.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"menu_order":0,"template":"","audit_category":[137],"audit_type":[53],"class_list":["post-6565","audit","type-audit","status-publish","hentry","audit_category-giustizia-e-polizia","audit_type-verifica"],"acf":{"audit_lang":[{"lang":"d"}],"audit_numbers":[{"audit_number":"20146"}],"audit_office":22976,"audit_office_text":"","audit_date":"20220328","bgo":false,"keywords":"piazza finanziaria svizzera, estero,sostanza transfrontaliera, anti riciclaggio,indice di opacit\u00e0 finanziaria , forme di evasione fiscale","audit_office_local":""},"yoast_head":"\nAdempimento dei compiti dell\u2019Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro - Controllo federale delle finanze (CDF)<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Adempimento dei compiti dell\u2019Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.efk.admin.ch\/it\/verifica\/adempimento-dei-compiti-dellufficio-di-comunicazione-in-materia-di-riciclaggio-di-denaro-ufficio-federale-di-polizia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Adempimento dei compiti dell\u2019Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Adempimento dei compiti dell\u2019Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.efk.admin.ch\/it\/verifica\/adempimento-dei-compiti-dellufficio-di-comunicazione-in-materia-di-riciclaggio-di-denaro-ufficio-federale-di-polizia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Controllo federale delle finanze (CDF)\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-02-20T14:29:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.efk.admin.ch\/wp-content\/uploads\/test\/palais.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"750\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1 minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.efk.admin.ch\\\/it\\\/verifica\\\/adempimento-dei-compiti-dellufficio-di-comunicazione-in-materia-di-riciclaggio-di-denaro-ufficio-federale-di-polizia\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.efk.admin.ch\\\/it\\\/verifica\\\/adempimento-dei-compiti-dellufficio-di-comunicazione-in-materia-di-riciclaggio-di-denaro-ufficio-federale-di-polizia\\\/\",\"name\":\"Adempimento dei compiti dell\u2019Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro - 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