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Verifica Adempimento dei compiti dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro - Ufficio federale di polizia

Numero della verifica: 20146

La piazza finanziaria svizzera gestisce circa 7900 miliardi di franchi di sostanza. Quasi la metà dei clienti proviene dall’estero. La Svizzera soprintende alla gestione di circa un quarto della sostanza transfrontaliera mondiale ed è pertanto in cima alla classifica, davanti a Hong Kong e Singapore. Per contro, secondo la statistica anti riciclaggio del Basel Institute on Governance (Basel AML Index), la Svizzera è al 27° posto su 32 in seno all’Unione europea e nel resto dell’Europa occidentale. La posizione sfavorevole è dovuta principalmente al cosiddetto indice di opacità finanziaria, che misura la mancanza di trasparenza (ad es. di registri, depositi franchi doganali, proprietari delle società) e le forme di evasione fiscale di uno Stato.